天津中环融资租赁有限公司(天津中环股份有限公司官网)

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证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2017-110

天津中环半导体股份有限公司

关于关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)参股企业宜兴环建股权投资企业(有

限合伙)(以下简称“宜兴环建”)拟向公司全资子公司天津中环融资租赁有限公司(以下简

称“中环租赁”)提供三至五年期借款,贷款金额约为9亿元人民币,具体实施情况以宜兴环

建实际资金方批复及双方签署的借款合同为准。

2、关联关系

宜兴环建为公司的参股企业,本次宜兴环建向公司子公司提供借款事宜构成关联交易。

3、关联交易进展情况

2017年9月11日公司召开第四届董事会第五十四次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃

权的表决结果审议通过了《关于宜兴环建股权投资企业(有限合伙)拟为公司子公司提供借款

暨关联交易的议案》,关联董事安艳清女士、张长旭女士已回避表决。该事项还需经公司2017

年第二次临时股东大会的批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称:宜兴环建股权投资企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91320282MA1P80YJ78

3、企业类型:有限合伙企业

4、主要经营场所:宜兴经济技术开发区东氿大道

5、执行事务合伙人:天津建银国际金禾股权投资管理有限公司

6、经营范围:股权投资、创业投资、实业投资;利用自有资金对外投资。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

1

宜兴环建拟向公司子公司中环租赁提供借款,用于中环租赁购买生产设备并与无锡中环应

用材料有限公司开展设备直租业务,有利于支持公司经营业务的发展,推动了公司建设项目的

进度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:

1、公司参股企业宜兴环建股权投资企业(有限合伙)为公司子公司提供借款,本着公平、

公正、公允的原则确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、董事会审议《关于宜兴环建股权投资企业(有限合伙)拟为公司子公司提供借款暨关

联交易的议案》的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事

会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

五、备查文件

1、第四届董事会第五十四次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事项的事先认可函;

3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017 年 9 月 11 日

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