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在交易过程中,因卖方未及时提供有效的收款方式,买方无法完成付款,导致订单取消;因卖方不提供收款方式,此订单无法成交,平台在处理申诉时,会直接取消订单,并对卖方用户做处罚,平台取消订单不计买方当天取消次数;卖方因此被投诉达到2次,系统将限制卖方账户部分功能。

当用户被平台风控核实出有涉嫌诈骗或试图诈骗未遂、提币至各类高危平台,包括但不限于:承兑商平台、网络博彩平台、涉嫌洗钱诈骗平台或其他低风控能力平台,或其他高风险资产转移行为:Bitget平台将视情况有权选择直接冻结或限制此类用户及关联账号账户C2C交易、提币,甚至禁用账号所有权限。所有将Bitget平台和此类平台关联起来的宣传皆为虚假宣传,谨防上当受骗,造成不必要的财产损失。

账户非本人使用或为他人非法代买币:当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况,或存在为他人非法代买币的行为。请注意自身信息安全,避免被他人利用进行犯罪行为。Bitget平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限C2C交易、延迟提币、限制提币或直接冻结此类用户的账户及关联账户等某项或多项措施。

接收或引入来源不合法的数字资产或资金:当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时,但仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到Bitget平台其它用户的账户,Bitget平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

被认定洗钱的用户:当用户被风控系统检测或风控工作人员核实,用户直接参与或协助洗黑钱等犯罪行为,Bitget平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

当用户账户被司法机构要求冻结时,Bitget平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满,司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间,用户向Bitget平台申请解冻无效,请联系冻结机构协调。用户被司法机构要求调取Bitget平台账户数据,包括但不限于:司法调证、咨询等形式,Bitget平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能。